wetzoeker

Artikel 2.7 Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)

1 Ten behoeve van de rapportage over de financieel-zakelijke relaties rondom natuurlijke of rechtspersonen (iRR), bedoeld in artikel 2.13, aanhef en onderdeel b, van de wet, verwerken de deelnemers gegevens over relaties of contacten als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel e, van de wet, in een rapportage tot drie directe lijnen vanaf de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarop het verzoek betrekking heeft.

2 Tot een ruimere verwerking van gegevens over relaties of contacten kan worden overgegaan, voor zover sprake is van een keten van vermogensverschaffers, leidinggevenden, zeggenschaphebbenden of van personen die in een zakelijk samenwerkingsverband staan tot de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, en wordt gemotiveerd waarom de gegevens noodzakelijk zijn voor het doel, bedoeld in artikel 2.10, van de wet.

Regeling
Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-03-2025
BWB-id
BWBR0050665
Versie
2025-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl