14. Wie zijn de directe vermogensverschaffers van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Let op: Er kan meer dan één vermogensverschaffer zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven.

Als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Als de vermogensverschaffer een rechtspersoon is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:

Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:

Handelsregisternummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

De manier waarop de betrokkene geld krijgt of heeft gekregen van de vermogensverschaffer:

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

□ Lening

□ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

□ Schenking

□ Erfenis

□ Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

□ Cryptogeld

□ Op een andere manier, namelijk:

Datum dat het geld gekregen is:

Het bedrag dat toen gekregen is:

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren:

Percentage rente, als het om een lening gaat:

• Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:

Het bedrag dat al is terugbetaald:

Het bedrag dat nog moet worden terugbetaald:

15. Wie waren de vorige vier jaren de directe vermogensverschaffers van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Let op: Er kan meer dan één vermogensverschaffer zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld.

Als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Als de vermogensverschaffer een rechtspersoon is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:

Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:

Handelsregisternummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

De manier waarop de betrokkene geld heeft gekregen van de vermogensverschaffer:

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

□ Lening

□ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

□ Schenking

□ Erfenis

□ Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

□ Cryptogeld

□ Op een andere manier, namelijk:

Datum dat het geld gekregen is:

Het bedrag dat toen gekregen is:

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren:

Percentage rente, als het om een lening gaat:

• Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:

Het bedrag dat al is terugbetaald:

Het bedrag dat nog moet worden terugbetaald:

16. Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 14 zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Let op: Er kan meer dan één indirecte vermogensverschaffer zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd.

Let op: De indirecte vermogensverschaffers van de aandeelhouders (oftewel zeggenschaphebbenden) moeten ook worden ingevuld.

Als de indirecte vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Als de indirecte vermogensverschaffer een rechtspersoon is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die diegene gebruikt bij het ondernemen:

Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:

Handelsregisternummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

De manier waarop de vermogensverschaffer geld krijgt of heeft gekregen van de indirecte vermogensverschaffer:

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

□ Lening

□ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

□ Schenking

□ Erfenis

□ Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

□ Cryptogeld

□ Op een andere manier, namelijk ...

Datum dat de vermogensverschaffer het geld kreeg van de indirecte vermogensverschaffer:

Het bedrag dat diegene toen kreeg:

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren:

Percentage rente, als het om een lening gaat:

• Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:

Het bedrag dat al is terugbetaald

Het bedrag dat nog moet worden terugbetaald:

Welke documenten moeten worden meegestuurd? Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd. Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Over het bedrag en de betaling | → | • bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Het mogen kopieën zijn • de overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen. Dit mag een kopie zijn • bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften. Dit mogen kopieën zijn • bewijs van onderpand of andere zekerheid, als dat is gegeven voor de lening. Dit mag een kopie zijn

Vermogensverschaffer als natuurlijk persoon | → | • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument

17. Wie zijn de directe vermogensverschaffers van de activiteiten van de Bibob-rechtshandeling?

Let op: Het is voldoende om te verwijzen naar de vermogensverschaffers die eerder bij vraag 14 zijn genoemd.