wetzoeker

Ondergeschikten en nevengeschikten Regeling Bibob-formulieren 2024

13. Bij vraag 2 tot en met 11 is ingevuld wie de betrokkene is en wie de (uiteindelijk) leidinggevenden en (uiteindelijk) zeggenschaphebbenden zijn. Wie van hen is (de afgelopen vijf jaren) ook uiteindelijk leidinggevende of uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen? We noemen dit nevengeschikte of ondergeschikte rechtspersonen. Vul hieronder de gegevens van deze nevengeschikte of ondergeschikte rechtspersonen in.

Nevengeschikte rechtspersoon

Naam betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de nevengeschikterechtspersoon die staat in de oprichtingsakte:

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de nevengeschikterechtspersoon gebruikt bij het ondernemen:

Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:

Handelsregisternummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Ondergeschikte rechtspersoon

Naam betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende:

De verhouding ten opzichte van de ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de ondergeschikterechtspersoon die staat in de oprichtingsakte:

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de ondergeschikterechtspersoon gebruikt bij het ondernemen:

Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:

Handelsregisternummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Welke documenten moeten worden meegestuurd? Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd. Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Nevengeschikte rechtspersoon | → | • een kopie van bewijs waaruit de zeggenschaphebbende rol of leidinggevende rol blijkt (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden en leidinggevenden die buitenlandse rechtspersonen zijn

Ondergeschikte rechtspersoon | → | • een kopie van bewijs waaruit de zeggenschaphebbende rol of leidinggevende rol blijkt (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel dan kan worden verwezen naar dit register • een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden en leidinggevenden die buitenlandse rechtspersonen zijn

Regeling
Regeling Bibob-formulieren 2024
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-02-2024
BWB-id
BWBR0049314
Versie
2024-02-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl