Zeggenschaphebbenden Regeling Bibob-formulieren 2024
9. Wie is de huidige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene?
Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Het gaat bij de uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.
Achternaam:
Voornamen:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Functie:
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is:
10. Wie is de afgelopen vijf jaren de uiteindelijk zeggenschaphebbende geweest van de betrokkene?
Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Het gaat bij de voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Functie op dat moment:
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was:
11. Wie zijn de huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) van de betrokkene?
Let op: Meestal zijn direct zeggenschaphebbenden de aandeelhouders van de betrokkene.
Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Er kan meer dan één zeggenschaphebbende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de uiteindelijk zeggenschaphebbende(n).
De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:
De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:
Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:
Handelsregisternummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Functie:
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is:
12. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe of indirecte zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene?
Let op: Meestal waren direct zeggenschaphebbenden de aandeelhouders van de betrokkene.
Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Er kan meer dan één voormalige zeggenschaphebbende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende(n).
De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:
De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:
Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:
Handelsregisternummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Functie op dat moment:
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was:
Welke documenten moeten worden meegestuurd? Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd. Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.
Huidige uiteindelijk zeggenschaphebbende(n) | → | • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon uiteindelijk zeggenschaphebbende is (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap)
Voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende (n) | → | • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren uiteindelijk zeggenschaphebbende is geweest (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap)
Huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) | → | • een kopie van bewijs dat deze persoon zeggenschaphebbende is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden die buitenlandse rechtspersonen zijn
Voormalige directe en indirecte zeggenschaphebbende (n) | → | • een kopie van bewijs dat deze persoon zeggenschaphebbende was. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden die buitenlandse rechtspersonen zijn
- Regeling
- Regeling Bibob-formulieren 2024
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-02-2024
- BWB-id
- BWBR0049314
- Versie
- 2024-02-01_0