Leidinggevenden Regeling Bibob-formulieren 2024
5. Wie is de huidige uiteindelijk leidinggevende van de betrokkene?
Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Het gaat bij de uiteindelijk leidinggevende van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.
Achternaam:
Voornamen:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Functie:
6. Wie is de afgelopen vijf jaren uiteindelijk leidinggevende geweest van de betrokkene?
Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Het gaat bij de voormalige uiteindelijk leidinggevende van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.
Achternaam:
Voornamen:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Functie op dat moment:
7. Wie zijn de huidige directe en indirecte leidinggevende(n) van de betrokkene?
Let op: Meestal zijn direct leidinggevenden de bestuurders van de betrokkene.
Let op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Er kan meer dan één leidinggevende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de uiteindelijk leidinggevende(n).
De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:
De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:
Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:
Handelsregisternummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Functie:
8. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevende(n) geweest van de betrokkene?
Let op: Meestal waren direct leidinggevenden de bestuurders van de betrokkene.
Let op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Er kan meer dan één voormalige leidinggevende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige uiteindelijk leidinggevende(n).
De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:
De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:
Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:
Handelsregisternummer:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Functie op dat moment:
Welke documenten moeten worden meegestuurd? Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd. Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.
Huidige uiteindelijk leidinggevende(n) | → | • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon uiteindelijk leidinggevende is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register
Voormalige uiteindelijk leidinggevende(n) | → | • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren uiteindelijk leidinggevende is geweest. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register
Huidige directe en indirecte leidinggevende(n) | → | • een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende is. Staat dit in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevenden die buitenlandse rechtspersonen zijn
Voormalige directe en indirecte leidinggevende(n) | → | • een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende was. Staat dit in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevenden die buitenlandse rechtspersonen zijn
- Regeling
- Regeling Bibob-formulieren 2024
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-02-2024
- BWB-id
- BWBR0049314
- Versie
- 2024-02-01_0