wetzoeker

Artikel 14 Besluit toezicht trustkantoren 2018

Integere en beheerste bedrijfsvoering

1 Een trustkantoor beschikt ten behoeve van een integere bedrijfsvoering over organisatorische en administratieve procedures en maatregelen die betrekking hebben op risicoclassificaties ten aanzien van cliënten, producten of diensten.

2 Een trustkantoor beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot de analyse van gegevens van cliënten, mede in relatie tot de door de cliënt afgenomen producten of diensten, en ter zake van de detectie van afwijkende transactiepatronen.

Regeling
Besluit toezicht trustkantoren 2018
Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-07-2024
BWB-id
BWBR0041680
Versie
2024-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl