wetzoeker

Artikel 35 Wet toezicht trustkantoren 2018

Cliëntenonderzoek bij hoger risico

Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.

Regeling
Wet toezicht trustkantoren 2018
Afkortingen
Wtt 2018
Soort
Wet
Geldend vanaf
01-03-2025
BWB-id
BWBR0041583
Versie
2025-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl