wetzoeker

Artikel 25 Wet toezicht trustkantoren 2018

Algemene bepalingen cliëntenonderzoek

Het op grond van dit hoofdstuk vaststellen van een uiteindelijk belanghebbende houdt in ieder geval in dat een trustkantoor:

a. zoveel mogelijk met zekerheid alle uiteindelijk belanghebbenden identificeert;

b. de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden verifieert; en

c. de aard en omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijk belanghebbende verifieert.

Regeling
Wet toezicht trustkantoren 2018
Afkortingen
Wtt 2018
Soort
Wet
Geldend vanaf
01-03-2025
BWB-id
BWBR0041583
Versie
2025-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl