wetzoeker

1.1 — Veroordelingen Besluit financiële markten BES

Veroordelingen

Bij onherroepelijk vonnis is betrokkene in de openbare lichamen of in het buitenland veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

– het in of vanuit een land in het Koninkrijk, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van transacties in bepaalde effecten (artikelen 5:24 en 5:25 van de wet);

– het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in de artikelen 5:24 en 5:25 van de wet of de nadrukkelijke aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door te geven (artikel 5:26 van de wet);

– deelneming aan een organisatie, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven of het plegen van terroristische misdrijven (artikelen 146 en 146a van het Wetboek van Strafrecht BES);

– meineed (artikel 213 van het Wetboek van Strafrecht BES);

– valsheid in geschrifte (artikelen 230 tot en met 239 van het Wetboek van Strafrecht BES);

– diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 324 tot en met 325 en 312 van het Wetboek van Strafrecht BES);

– verduistering (artikel 334 van het Wetboek van Strafrecht BES);

– benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 353 tot en met 361 van het Wetboek van Strafrecht BES);

– opzetheling (artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht BES);

– witwassen (artikelen 435a tot en met 435c van het Wetboek van Strafrecht BES);

– overtreding van een bepaling uit de financiële toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een geldboete van ten minste de vierde categorie;

– overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

Regeling
Besluit financiële markten BES
Afkortingen
Bfm BES
Soort
AMvB-BES
Geldend vanaf
24-07-2026
BWB-id
BWBR0031636
Versie
2026-07-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl