wetzoeker

Artikel 4.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Grensoverschrijdende geldtransporten

1 Het meldpunt beheert de gegevens die op grond van artikel 4.2 worden verkregen.

2 Aan het meldpunt worden door de inspecteur van douane onverwijld doorgezonden:

a. de aangiftes, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid;

b. de kennisgevingen, bedoeld in de artikelen 4.2, tweede lid en 4.3;

c. afschriften van processen-verbaal van inbeslagneming van geld.

Regeling
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Soort
wet-BES
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBR0030824
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl