wetzoeker

Artikel 3.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

De meldingsplicht ongebruikelijke transacties

Bij regeling van Onze Minister worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

Regeling
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Soort
wet-BES
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBR0030824
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl