wetzoeker

Artikel 3 Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten

1 DNB merkt een zakelijke relatie die een Wwft-instelling aangaat met een derde die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf zakelijke vastgoedactiviteiten verricht aan als een zakelijke relatie die naar zijn aard een hoger risico op witwassen met zich meebrengt als bedoeld in artikel 8, 1e lid, Wwft.

2 DNB merkt een transactie die een Wwft-instelling verricht ten behoeve van of met een cliënt die in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf zakelijke vastgoedactiviteiten verricht aan als een transactie die naar zijn aard een hoger risico op witwassen met zich meebrengt als bedoeld in artikel 8, 1e lid, van de Wwft.

Regeling
Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
17-02-2011
BWB-id
BWBR0029590
Versie
2011-02-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl