11.5.3 Meldpunt ongebruikelijke transacties Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
(753) HANDELING
Het afhandelen van meldingen in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties:
– het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van gegevens inzake financiële transacties teneinde na te gaan of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven;
– het verstrekken van persoons- en andere gegevens uit het door hem bijgehouden register, in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde;
– het inwinnen van nadere gegevens of inlichtingen bij degene die een melding heeft gedaan of bij degene die betrokken is bij een financiële transactie als bedoeld onder artikel 1.a.7.;
– het – waar nodig – melden van ongebruikelijke transacties bij Justitie.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 3.a.; art. 3.b.; art. 3.c.; art. 10.1.
Voorstel: v Termijn: 5 jaar na datum
(754) HANDELING
Het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 3.d.
Voorstel: b (5)
(755) HANDELING
Het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 3.e.
Voorstel: b (5)
(756) HANDELING
Het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van witwassen, de heling van geld en financieren van terrorisme aan de bedrijfstakken, aan het openbaar Ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en aan het publiek.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 3.f.
Voorstel: v Termijn: 2 jaar na datum, m.u.v. 1 exemplaar van het eindprodukt b (5)
(757) HANDELING
Het onderhouden van contacten met buitenlandse, van overheidswege aangewezen instellingen met een vergelijkbare taak.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 3.h
Opmerking: Een voorbeeld hiervan is het voeren van overleg met de Financial Intelligence Units. Dit betreft de internationale context van het MOT.
Voorstel: b (5)
(758) HANDELING
Het opstellen van jaarverslagen en jaarplannen ten behoeve van de Minister van Justitie.
N.B.Het jaarverslag wordt ter kennisneming toegezonden aan de Minister van Financiën.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 3.i
Voorstel: b (3)
N.B. Het hoofd van het Meldpunt is aangewezen als de eigenlijke registerbeheerder.
(760) HANDELING
Het bijhouden van en het voeren van het beheer over het register van gegevens met betrekking tot ongebruikelijke transacties.
N.B. Het bedoelde register wordt deels handmatig, deels geautomatiseerd uitgevoerd.
Zie ook het Reglement Politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 4.1.
Opmerking: Het produkt is een register van gegevens van ongebruikelijke transacties. Dit kan zowel in papieren als in digitale vorm zijn.
Voorstel: V 5 jaar
(765) HANDELING
Het voeren van overleg met de Minister van Justitie en de Minister van Financiën inzake de vaststelling van Ministeriële regelingen tot vaststeling – voor een termijn van ten hoogste zes maanden – van de indicatoren aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als zijnde ongebruikelijk.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 8.1.
Voorstel: b (5)
(768) HANDELING
Het stellen van nadere regels omtrent de wijze waarop meldingen moeten worden gedaan en gegevens en inlichtingen, gevraagd krachtens artikel 10.1., moeten worden verstrekt.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties, art. 11.
Voorstel: b (5)
(845) HANDELING
Het instellen van de projectorganisatie automatisering Meldpunt Ongebruikelijke
transacties.
Periode: 1994 –
Waardering: b (4)
- Regeling
- Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
- Soort
- Archiefselectielijst
- Geldend vanaf
- 28-11-2007
- BWB-id
- BWBR0022898
- Versie
- 2007-11-28_0