9.1.6.2 Identificatie bij financiële dienstverlening Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
(737) HANDELING
Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van bestuur:
a. waarbij overeenkomsten omtrent de vaststelling en registratie van personen aan wie financiële diensten worden verleend, algemeen verbindend worden verklaard ten aanzien van degenen die deze financiële diensten bedrijfsmatig verrichten, wanneer over die regelingen overeenstemming is bereikt tussen De Nederlandsche Bank en de representatieve organisaties;
b. waarin nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van een algemeen verbindend verklaarde regeling.
Periode: 1988–1993
Grondslag: Wet identiteitsvaststelling, art. 2.
Waardering: b (5)
(738) HANDELING
Het voorbereiden van de vaststelling van Koninklijke Besluiten, waarbij de algemeen verbindend verklaring van overeenkomsten omtrent de vaststelling en registratie van personen aan wie financiële diensten worden verleend die zijn beëindigd, wordt ingetrokken.
Periode: 1988–1993
Grondslag: Wet identiteitsvaststelling, art. 2.3.
Waardering: b (5)
(740) HANDELING
Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van bestuur tot aanwijzing van andere dan in de wet genoemde categorieën van beroepen, bedrijven of instellingen die beschouwd worden als financiële instelling in de zin der wet.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 1.1.
Waardering: b (5)
(741) HANDELING
Het vaststellen van Ministeriële regelingen tot vaststelling van de waarden die bepaalde financiële diensten/transacties te boven moeten gaan om onder de werking van de wet te vallen.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 1.1.b.5-7
Waardering: b (5)
(742) HANDELING
Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van bestuur tot aanwijzing van andere dan in de wet genoemde diensten die onder de werking van de wet vallen, alsmede tot aanwijzing van de gegevens die in geval van een dergelijke dienstverlening moeten worden vastgelegd.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 1.1.; art. 6.8.
Waardering: b (5)
(743) HANDELING
Het – onder voorwaarden – verlenen van vrijstellingen aan financiële instellingen van de verplichting tot vaststelling van de identiteit van bepaalde in de wet genoemde categorieën van cliënten.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 2.4.; art. 2.6.
Waardering: b (5)
(744) HANDELING
Het vaststellen van Ministeriële regelingen tot aanwijzing van andere dan in de wet genoemde ondernemingen of instellingen die optreden als cliënt in financiële transacties waarvan de identiteit door de dienstverlenende financiële instellingen niet behoeft te worden vastgesteld.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 2.4.
Waardering: b (5)
(745) HANDELING
Het – onder voorwaarden – verlenen van ontheffingen aan financiële instellingen van de verplichting tot vaststelling van de identiteit van de in de wet c.a. genoemde categorieën van cliënten.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 2.5.; art. 2.6.
Waardering: b (5)
(746) HANDELING
Het vaststellen van Ministeriële regelingen tot aanwijzing van andere dan in de wet genoemde documenten die kunnen dienen tot vaststelling van de identiteit van natuurlijke personen.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 3.1.
Waardering: b (5)
(747) HANDELING
Het vaststellen van Ministeriële regelingen waarin wordt bepaald welke gegevens tenminste moeten worden opgenomen in de akte of het document dat rechtspersonen moeten overleggen ter vaststelling van hun identiteit.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 3.4.
Waardering: b (5)
(748) HANDELING
Het vaststellen van Ministeriële regelingen tot aanwijzing van niet lidstaten van de EG waarin financiële instellingen gevestigd moeten zijn om cliënten – in afwijking van het in artikel 2.1. gestelde – toch te hebben laten voldoen aan de plicht tot identificatie in geval van in de wet genoemde, dan wel door onze Minister aan te wijzen, vormen van financiële dienstverlening, waarbij betalingen op een bepaalde manier hebben plaatsgevonden.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 4.3.; art. 4.4.; art. 4.5.
Waardering: b (5)
(749) HANDELING
Het vaststellen van Ministeriële regelingen tot aanwijzing van niet lidstaten van de EG, welke in hun wetgeving zodanige bepalingen hebben opgenomen inzake de identiteitsvaststelling van natuurlijke personen, die namens een cliënt of namens een vertegenwoordiger van een cliënt optreden in financiële transacties, dat artikel 5.3. en 5.4. buiten toepassing kunnen blijven, indien die natuurlijke personen instellingen zijn dan wel optreden namens financiële instellingen waarop een vrijstelling als bedoeld in artikel 2.4., of een ontheffing als bedoeld in artikel 2.5. van toepassing is.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 5.5.
Waardering: b (5)
(750) HANDELING
Het – onder voorwaarden – verlenen van vrijstellingen en – op verzoek – ontheffingen van de verplichting tot vaststelling van de identiteit van natuurlijke personen die namens een cliënt of een vertegenwoordiger van een cliënt optreden in financiële transacties, dan wel van de verplichting tot vaststelling van de identiteit van de vertegenwoordiger van de cliënt.
Periode: 1994–....
Grondslag: Wet identificatie 1993, art. 5.6.
Waardering: vrijstellingen: b (4)
ontheffingen: v, 10 jaar na vervallen van de ontheffing
- Regeling
- Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
- Soort
- Archiefselectielijst
- Geldend vanaf
- 28-11-2007
- BWB-id
- BWBR0022898
- Versie
- 2007-11-28_0