wetzoeker

Artikel 4.4 Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Aanvraag van een advies

Onder de in artikel 4.2, onder b genoemde gegevens uit gesloten of open bronnen wordt verstaan:

a. berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;

b. een aanwezig strafblad met betrekking tot een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;

c. een gestart strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie in verband met verdenking van een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;

d. de aanvaarding van een schikking of transactie voor een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;

e. gegevens uit een verklaring omtrent het gedrag van niet meer dan twee jaar oud waaruit een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit blijkt;

f. een tip van het openbaar ministerie;

g. de aard van de gegevens uit formele aanvraagformulieren;

h. informatie van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en toezichthouders van andere overheden waarmee wordt samengewerkt;

i. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers bij de Kamer van Koophandel;

j. een ontbrekende verklaring van geen bezwaar voor oprichten van een vennootschap;

k. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij toezichthouders van de Minister betrokken zijn geweest;

l. opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen in de laatste twee jaar;

m. delicten blijkend uit handhavingsdocumenten;

n. gebleken faillissementen in het verleden;

o. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;

p. een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;

q. gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;

r. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;

s. ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;

t. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;

u. belastende gegevens van toezichthouders inzake het Kredietwezen;

v. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of

w. ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten als bedoeld in hoofdstuk 2.

Regeling
Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
29-05-2003
BWB-id
BWBR0015123
Versie
2003-05-29_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl