wetzoeker

Artikel 4 Besluit melding transacties financiering terrorisme

1 Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 8°, bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

2 Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, is verplicht deze aan het meldpunt schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, te verstrekken binnen de door het meldpunt gestelde termijn.

Regeling
Besluit melding transacties financiering terrorisme
Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-07-2017
BWB-id
BWBR0014119
Versie
2017-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl